Le complesse indagini portate avanti dai finaznieri hanno evidenziato chiaramente come l’uomo avesse scelto la sua “preda” tra i clienti più facoltosi presenti sull’Isola ma anche tra quelli anziani ed in precario stato di salute, possibilmente soli o con parenti residenti altrove, di cui era riuscito a guadagnarsi la totale fiducia.

Con l'ex impiegata del Comune di Favignana, il direttore della filiale bancaria aveva instaurato un rapporto esclusivo e personale, arrivando in alcuni casi anche a risolverle problemi di carattere quotidiano, il tutto ovviamente finalizzato ad ottenere la completa gestione del cospicuo patrimonio finanziario in possesso della vittima.

In questo modo sarebbe riuscito a simulare la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronirsi di somme relative a disinvestimenti non disposti dalla titolare, effettuare bonifici e prelevamenti diretti sui suoi conti correnti e a sua insaputa.

L'uomo si sarebbe avvalso anche di  documenti bancari e deleghe per operare con sottoscrizioni false ed acceso rapporti bancari sconosciuti alla vittima. In molte occasioni, inoltre, per effettuare i prelievi illeciti avrebbe utilizzato indebitamente le credenziali di altri colleghi di banca.

I reati contestati sono quelli di furto aggravato e di autoriciclaggio. La Procura ha disposto nei confronti dell’ex direttore di banca, il sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca di trecentocinquantamila euro (pari alla somma complessiva sottratta alla disabile nel corso degli anni) dai suoi conti correnti e, per un importo di quarantamila euro circa, di un immobile che insiste a Trapani, acquistato, in parte, con le somme di denaro illecitamente prelevate dai conti della vittima.